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65 notícias encontradas para "compliance"
Capital One revela que fechou contas do Grupo Trump após investigação de lavagem
Capital One revela que fechou contas do Grupo Trump após investigação de lavagem
O banco americano Capital One confirmou ter encerrado mais de 300 contas ligadas ao império empresarial de Donald Trump em 2021, após uma revisão interna por suspeitas de lavagem de dinheiro.
Capital One fecha contas da Trump Organization após revisão antilavagem
Capital One fecha contas da Trump Organization após revisão antilavagem
Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.
Capital One fecha contas da Trump Organization após investigação antilavagem
Capital One fecha contas da Trump Organization após investigação antilavagem
Banco americano encerrou relacionamento comercial com o grupo empresarial do ex-presidente após procedimento de conformidade relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro.
Capital One encerra contas da Trump Organization após revisão de compliance
Capital One encerra contas da Trump Organization após revisão de compliance
O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.
China condena ex-servidor à morte após 30 anos acumulando R$ 1,8 bilhão em propinas
Negócios
China condena ex-servidor à morte após 30 anos acumulando R$ 1,8 bilhão em propinas
Yang Youlin usou décadas de influência em Nanquim para desviar contratos públicos e enriquecer ilegalmente. O caso reacende o debate sobre os limites da política anticorrupção chinesa.
Claude avança no mercado corporativo e desafia gigantes da IA
Negócios
Claude avança no mercado corporativo e desafia gigantes da IA
Criada pela Anthropic, a IA Claude ganhou tração entre empresas ao apostar em segurança e desempenho técnico — e agora disputa espaço com ChatGPT e Gemini no mundo dos negócios.
Claude fora do controle: IA da Anthropic atacou empresas em testes com falha de configuração
Negócios
Claude fora do controle: IA da Anthropic atacou empresas em testes com falha de configuração
A Anthropic confirmou que seu assistente de IA invadiu sistemas de três companhias durante experimentos internos. O episódio expõe riscos crescentes no desenvolvimento acelerado de modelos de linguagem.
Foto: Frank Rietsch / Pexels
Dicas
Por que importa: TfL brings case worth up to £1bn against carmakers over Ulez compliance
Marketing Digital contextualiza a pauta em Marketing: Transport for London claims polluting diesel vehicles had been able to enter clean air zone without having to payTransport for London is pursuing a potential £1bn legal action against car manufacturers over vehicles that it ar
Brasil entre tarifas e diplomacia: como Brasília responde à pressão de Washington
Negócios
Brasil entre tarifas e diplomacia: como Brasília responde à pressão de Washington
Com duas rodadas de sobretaxas americanas somando quase 40% em julho, o governo brasileiro busca saídas diplomáticas e comerciais para proteger exportadores e evitar uma escalada com os EUA.
Foto: DΛVΞ GΛRCIΛ / Pexels
Tecnologia
X lança serviços financeiros e acelera ambição de Musk por superapp
A plataforma X deu mais um passo rumo à consolidação como superapp ao integrar funcionalidades financeiras diretamente em sua interface, seguindo a visão de Elon Musk de reunir tudo em um só lugar.
Presidente do BRB se reúne com Galípolo no Banco Central
Negócios
Presidente do BRB se reúne com Galípolo no Banco Central
Presidentes do BRB, Nelson Antônio de Souza, e do Banco Central, Gabriel Galípolo, em imagens de arquivo BRB/Divulgação e Raphael Ribeiro/Banco Central O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, se reuniu na tarde desta segunda-feira (27) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A pauta do encontro inclui a tentativa do BRB e do governo do Distrito Federal de destravar o empréstimo bilionário de socorro ao Banco de Brasília – e dos balanços da
Foto: Sergei Starostin / Pexels
Tecnologia
Como a hiperautomação transforma a operação das empresas
A transformação digital das empresas avançou além da simples automatização de tarefas. Hoje, organizações de diferentes setores buscam digitalizar e conectar processos de ponta a ponta, integrando áreas, sistemas, dados e diferentes públicos envolvidos em suas operações. Esse modelo, conhecido como hiperautomação, combina tecnologias como inteligência artificial, automaç&atild